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1.1??公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.3??公司负责

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上海泛微网络科技股份有限公司

发表时间:2020-05-02 12:42

文章来源:佚名

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1.1??公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3??公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人(会计主管人员)张元雪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.2?截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

2.3?截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

3.4?预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2020年4月28日在公司会议室举行。本次会议应到董事九人,实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议由董事长韦利东主持,经表决通过如下决议:

1、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《2020年第一季度财务报告》,批准对外报出。

董事会在审阅公司2020年第一季度财务报告及正文后,认为2020年第一季度财务报告及正文符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于受让上海点甲创业投资有限公司少数股东权益的议案》。

同意公司以自有资金人民币3,000万元,受让点甲创投少数股东37.50%股权。受让完成后,公司将持有点甲创投100%股权。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持,会议应到监事三名,实到三名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2020年第一季度财务报告》,同意对外报出。

监事会在审阅公司2020年第一季度报告及正文后,认为公司2020年第一季度报告及正文符合相关规定,并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意对外报出。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于受让上海点甲创业投资有限公司少数股东权益的议案》。

同意公司以自有资金人民币3,000万元,受让点甲创投少数股东37.50%股权。受让完成后,公司将持有点甲创投100%股权。

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